$ 17 mil millones en activos globales vinculados a 35 rusos con presuntos vínculos con Putin | el presidente ruso vladimir putin

Más de $ 17 mil millones (£ 13 mil millones) en activos globales, incluidas cuentas bancarias en el extranjero, yates, aviones privados y propiedades de lujo en Londres, Toscana y la Riviera francesa, se han relacionado con 35 oligarcas y funcionarios rusos que supuestamente tienen estrechos vínculos con el presidente ruso vladimir putin.

Hoy, The Guardian, en colaboración con Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado y otras organizaciones de noticias internacionales, revelando una investigación preliminar en un proyecto en curso para rastrear la riqueza de los operadores más poderosos de Rusia.

los Rastreador de activos ruso El proyecto comenzará centrándose en una lista de 35 hombres y mujeres nombrados el año pasado como presuntos facilitadores de Putin por El líder opositor encarcelado Alexei Navalny. Registrará activos fuera de Rusia donde los socios informantes vieron evidencia que los vincula con estos individuos.

La organización de Navalny escribió a los gobiernos occidentales solicitando que se impusieran sanciones a los nombres de su lista, y desde entonces se han considerado todos menos uno. Incluido en la lista negra de los EE. UU., la UE, el Reino Unido o Canadá.

Los nombres incluyen a cuatro de los oligarcas más ricos, así como a jefes de corporaciones controladas por el estado, destacados locutores, jefes de agencias de espionaje, ministros, asesores políticos y gobernadores de distrito. Fue seguido por los legisladores en el Congreso de EE.UU. Buscan penas más duras a la élite rusa y en el Parlamento del Reino Unido por la portavoz de asuntos exteriores del Partido Liberal Democrático, Leila Moran.

Morán Le dijo a la Cámara de los ComunesLos amigos de Putin deberían estar sujetos a las sanciones más fuertes posibles ahora, porque es a través de ellos que Putin y su círculo íntimo mantienen sus fortunas. Si perseguimos a sus camaradas, lo perseguimos a él. De hecho, estamos en una posición única para hacerlo, porque eligieron Londres. Viven aquí: es «Londongrad» para ellos.

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los Rastreador de activos ruso Identificó propiedades o parcelas de tierra del Reino Unido, un valor combinado de más de quinientos millones de dólares, vinculados a través de corporaciones, fideicomisos o familiares de cuatro figuras prominentes en la lista de Navalny: romano abramovichY Alisher Usmanov, Oleg Deripaska e Igor Shuvalov. The Guardian informará sobre estos hallazgos en los próximos días.

Hasta el momento, la búsqueda ha arrojado evidencia, en su mayoría desde 2020 hasta la fecha, de nombres vinculados a más de 145 activos compuestos por 35 mansiones, 43 apartamentos y otras 27 parcelas de bienes raíces. Siete yates, así como 11 aviones y helicópteros privados, con un valor combinado de $ 2 mil millones, fueron identificados como vinculados a solo seis personas.

Algunos de los activos en el rastreador son de dominio público, incluidos Belgrave Square Palace en Deripaska en el centro de Londres, que fue incautado por ocupantes ilegales la semana pasadaasí como los yates de lujo Dilbar, Lena y Amore Vero, asociados con oligarcas UsmanovY el Gennady Timchenko Y el Igor Sechín respectivamente.

Otras posesiones han pasado mayormente desapercibidas o, a veces, han existido casi en completo secreto. El mes pasado, el Tesoro de los EE. UU. destacó problemas de propiedad opacos al decir:Los oligarcas sancionados y las poderosas élites rusas utilizaron a miembros de la familia para transferir activos y ocultar su gran riqueza.. «

Fuera del Reino Unido, el rastreador de activos ruso descubrió:

• Al parecer, veintiséis activos están vinculados a Deripaska, una Se dice que es el industrial favorito de Putin.. Incluyen miles de millones de dólares en acciones, un hotel en los Alpes austriacos, un yate de lujo, una embarcación de apoyo de 60 metros con helipuerto, propiedades de lujo en Londres, París, Washington DC y Nueva York, y cuatro villas en Cerdeña.

• Dos aviones privados, un Gulfstream G650 de $65 millones y un Bombardier Global Express, están conectados a Shuvalov, el ex primer viceprimer ministro ruso y ahora director de la corporación estatal de desarrollo. Shuvalov también está asociado con tres propiedades de lujo con un valor total de aproximadamente $ 35 millones ubicadas en Salzkammergut, Austria, Toscana en Italia y Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

• Sociedades de cartera de bienes raíces asociadas con las familias de Nikolai Tokarev, el jefe de la compañía de oleoductos controlada por el estado, así como con el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov. Compañías Tokarev Parecen poseer propiedades de lujo en la isla croata de Lošinj, un conocido punto de acceso para los rusos adinerados, mientras que Peskov vive junto a un costoso apartamento en París.

Muchos de los activos menos conocidos están en manos de empresas ficticias basadas en fideicomisos y jurisdicciones secretas extraterritoriales, lo que los hace más difíciles de rastrear. Otros son propiedad de familiares o socios de los que figuran en la lista de Navalny, lo que genera dudas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir esos activos.

Examinado usando evidencia que va desde fuentes disponibles públicamente, datos de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Bases de Datos de Filtraciones ExternasLos Archivos FinCEN. Reportes de transacciones bancarias sospechosas y fuentes de inteligencia humana.

El rastreador sirve como una instantánea en el tiempo e incluye solo activos donde los periodistas han visto evidencia documental u otra información confiable que los vincula con Navalny 35. Algunas propiedades ampliamente asociadas con ciertos oligarcas aún no se han confirmado.

Abramovich, Tokarev, Peskov y Shuvalov no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de Deripaska dijo: «No está claro cómo la publicación de este tipo de ‘inventario de activos’ puede servir al interés público. A menos, por supuesto, que por ‘interés público’ se entienda alentar a los ocupantes ilegales a ocupar propiedad privada, como lo hicieron con una casa». en Londres es propiedad de los familiares de Deripaska.

«Todas las propiedades y activos de su propiedad fueron adquiridos por medios justos. El constante frenesí de los medios, por desafortunado que sea, ciertamente no le da a nadie el derecho de llamar cleptócrata a Deripaska. La caza de brujas en Rusia de la que Deripaska se convirtió en víctima es completamente motivados por motivos políticos”.

Un portavoz de Usmanov agregó: «El capital del señor Usmanov se construyó completamente a través de inversiones exitosas y, en ocasiones, riesgosas, así como a través de una gestión eficaz de sus activos, que es el núcleo del negocio. Por lo tanto, para caracterizar el origen de sus fondos como “opaco” no es intrínsecamente cierto y daña la reputación del Sr. Usmanov como empresario y filántropo honesto”.