Clientes exclusivos apelan a los principales bancos de custodia para permanecer en Rusia

LONDRES/NUEVA YORK (Reuters) – Bancos globales, incluido Citigroup (CN)JPMorgan Chase & Co., (JPM.N) y Sociedad General (SOGN.PA) Se enfrentan a la presión de comprometerse a permanecer como bancos de cartera en Rusia, ya que los competidores y los fondos temen perder servicios importantes para futuras inversiones en el país.

Operadores, banqueros y ejecutivos de otras tres instituciones financieras dijeron a Reuters que están buscando o han buscado garantías en nombre de los clientes sobre los planes a largo plazo de cada banco para estas firmas, que compensan, liquidan y protegen miles de millones de dólares en tenencias rusas.

Los bancos de cartera tienen departamentos que se encargan de los activos de los clientes por una tarifa.

Una fuente bancaria con sede en Londres, que habló de forma anónima para respetar la confidencialidad de un importante cliente de fondos globales, dijo que están en contacto semanal con altos ejecutivos de Citibank Moscú sobre el estado del negocio de custodia.

La fuente dijo que su cliente estaba esperando que las acciones rusas cotizaran cuando la Bolsa de Valores de Moscú (MOEX) reabrió, pero necesitaban estar seguros de que había un fideicomisario occidental.

Según la fuente, los ejecutivos de Citigroup dijeron que atenderán a los clientes mientras las sanciones lo permitan.

Una fuente familiarizada con Citi dijo que este banco es utilizado por las principales empresas estadounidenses e internacionales en Moscú y que cortar estos clientes dañaría las relaciones con los clientes. Otros banqueros dijeron que era fundamental para la industria que Citi, el actor principal, siguiera operando en Moscú.

Citigroup se negó a comentar.

Otro banquero, con sede en Nueva York, dijo que buscó garantías de Societe General Motors de que «permanecerían firmes» hasta que su banco pudiera cumplir con sus obligaciones de custodia con los clientes. La fuente dijo que los ejecutivos de Société Générale habían asegurado que lo harían, al menos en el corto plazo.

Citigroup y SocGen, la empresa matriz francesa de Rosbank (ROSB.MM), ya ha anunciado planes para reducir significativamente las operaciones en Moscú como parte de un programa integral de sanciones occidentales destinado a aislar económicamente a Rusia después de su invasión de Ucrania. Leer más

Ambos bancos dijeron que ayudarían a sus clientes con las complejas tareas de desbloquear o reducir la exposición a Rusia, y dijeron que tomaría tiempo implementar los retiros.

Pero ninguno ha hecho una declaración pública sobre el estado a largo plazo de los servicios de custodia, lo que deja a algunos clientes preocupados por el futuro.

Una portavoz de SocGen dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que el grupo «dirige sus negocios en Rusia con la máxima cautela y selectividad, al tiempo que apoya a sus clientes históricos».

Societe Generale «cumple estrictamente con todas las leyes y reglamentos aplicables e implementa diligentemente las medidas necesarias para hacer cumplir estrictamente las sanciones internacionales tan pronto como se promulgan».

El banco se negó a comentar específicamente sobre el trabajo de custodia en Rusia.

JPMorgan Chase & Co. (JPM.N) También ofrece servicios de acogida similares desde su ubicación en Moscú. El banco ha recibido consultas de clientes que buscan garantías de que se seguirán brindando servicios de custodia, según una fuente familiarizada con el asunto. Anteriormente dijo que continuará actuando como custodio de sus clientes.

Banco de Nueva York Mellon Corp (BK.N) También dijo que continuaría brindando servicios de escolta en Rusia.

historia

Si los bancos deciden detener los servicios de custodia en Moscú, muchos inversores occidentales que ya poseen acciones o bonos rusos tendrán que buscar en otra parte un banco para mantener estos activos, mientras que otros ansiosos por explotar el mercado financiero o la recuperación económica pueden encontrar que las sanciones son levantado Es difícil seguir adelante con esos planes.

Société Générale, el tercer banco más grande de Francia, advirtió a las partes interesadas el 3 de marzo que podría perder el capital de su negocio en Rusia en un «escenario potencialmente extremo». Leer más

Mientras tanto, Citi inicialmente dijo que operaría su negocio ruso de manera más «limitada» a raíz de la guerra, que el presidente Vladimir Putin describió como una «operación militar especial».

Pero el 14 de marzo, dijo que aceleraría y ampliaría ese declive al deshacerse de las instituciones y sus clientes de gestión patrimonial en Rusia. Leer más

Además de los servicios de transacciones, varios custodios con sede en Moscú ofrecen extras, como la traducción de idiomas de los documentos del banco central, que también son muy apreciados por los clientes occidentales.

El Banco Central de Rusia dijo por separado el miércoles que algunas transacciones en el mercado de valores se reanudarán el jueves, ya que 33 valores están programados para cotizar en la Bolsa de Valores de Moscú por un tiempo limitado con la prohibición de ventas en corto. Leer más

El desafío que enfrentan los bancos para cumplir con sus obligaciones con los clientes en Rusia es cada vez más difícil y podría volverse aún más difícil si se endurecen las sanciones, ya que esta semana se cumple el primer aniversario de la invasión.

Rusia ha establecido nuevas reglas estrictas para los extranjeros que buscan permisos para comprar y vender activos rusos que van desde valores hasta bienes raíces. Leer más

Otro banquero de Nueva York describió el trabajo de garantizar que los clientes cumplan con las sanciones relacionadas con las tenencias de valores como una «pesadilla logística» y dijo que su empresa ha contratado a 20 nuevos empleados de cumplimiento en las últimas semanas.

Los datos de la compañía mostraron que las empresas globales, los bancos y los inversionistas han revelado hasta ahora casi $135 mil millones de exposición a Rusia. Leer más

Los administradores de activos de EE. UU., incluidos Vanguard y Capital Group Companies Inc, que opera la franquicia American Funds popular entre millones de madres y ahorradores jubilados, han revelado exposiciones significativas que superan los miles de millones de dólares, según la información de cartera más reciente disponible. Leer más

Información adicional de Sinead Cruz en Londres, Matt Skovham y Megan Davis en Nueva York.

Nuestros criterios: Principios de confianza de Thomson Reuters.