Sam Bankman-Fried se declara inocente de los cargos adicionales

El ejecutivo de criptomonedas caído en desgracia, Sam Bankman Freed, se declaró inocente el jueves de una serie de cargos penales, incluidas nuevas acusaciones de que cometió fraude bancario y sobornó a un funcionario extranjero.

Con un nuevo corte de pelo que recortaba su característico trapeador, Bankman Fried, de 31 años, está de vuelta en el tribunal federal de distrito de Manhattan para ser juzgado por una acusación actualizada que incluye cinco cargos adicionales en su contra.

En total, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, quien fue acusado originalmente en diciembre, enfrenta 13 cargos penales. Los fiscales federales dijeron que Bankman-Fred orquestó un fraude masivo que condujo al desplome de la bolsa de valores en noviembre y malversó miles de millones de dólares en depósitos de clientes.

En enero, se declaró inocente de los ocho cargos penales de la acusación original.

Pero los fiscales federales de Manhattan se están moviendo rápidamente para ampliar el caso contra Bankman-Fried, cuyo juicio está programado para octubre. El mes pasado, anunciaron que habían presentado un cargo de fraude bancario y otros tres cargos en su contra. Y solo esta semana, presentaron un cargo de soborno en el extranjero, acusando al banquero Fried de orquestar un pago de 40 millones de dólares a al menos un funcionario chino en 2021 para descongelar 1.000 millones de dólares en fondos propiedad de Alameda Research, su empresa comercial.

En la corte el jueves, el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, dijo que su cliente impugna los cargos. «Mi cliente no es culpable», dijo Cohen.

También indicó que el equipo legal del Sr. Bankman-Fried podría impugnar el derecho del gobierno a presentar algunos cargos adicionales. El Sr. Bankman Fried fue entregado a los Estados Unidos desde las Bahamas, donde tiene su sede FTX. En los casos de extradición, los fiscales a veces se limitan a presentar cargos adicionales después de que el acusado haya sido trasladado a los Estados Unidos para una acusación preliminar.

Mientras tanto, el gobierno entregó seis millones de páginas de documentos al equipo de defensa de Bankman-Fred, dijo al juez el jueves uno de los demandantes, Nicholas Ross. Ross dijo que el FBI también estaba buscando información de siete computadoras portátiles y teléfonos pertenecientes a Bankman-Fried y otras personas involucradas en el caso.

Después de ser extraditado a los Estados Unidos en diciembre, el Sr. Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza pero confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California, donde creció. Mientras estaba bajo arresto domiciliario, organizó un desfile de visitantes y probó repetidamente los límites del arreglo de la fianza. El juez lo regañó por iniciar sesión en una red privada virtual para ver fútbol y usar la aplicación de mensajería encriptada Signal para comunicarse con un posible testigo en su caso.

El martes, el juez Louis A. Kaplan tiene un nuevo conjunto de términos de fianza para el Sr. Bankman-Fried, lo que limita en gran medida su acceso a Internet. Según las nuevas reglas, que entrarán en vigencia la próxima semana, solo se le permite usar dos dispositivos electrónicos: una computadora portátil configurada con acceso limitado a Internet y un teléfono sin conexión a Internet.

Los visitantes tienen prohibido traer dispositivos electrónicos a la casa del Sr. Bankman Fried. Y se le pedirá que pague un guardia de seguridad, quien debe controlar a todos los visitantes con un detector de metales.

Pero los términos de la fianza son el menor de los problemas de Bankman-Fried. Los 13 cargos incluyen fraude de valores, fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas. También se le acusa de cometer fraude bancario al bloquear enlaces entre FTX y Alameda.

En un documento de cargos actualizado presentado el martes, los fiscales federales dijeron que en 2021, Bankman Fried instruyó a los empleados de Alameda a pagar un soborno de $40 millones a uno o más funcionarios chinos no identificados para recuperar el acceso a las cuentas comerciales mantenidas por la compañía. un dólar. mil millones en criptomoneda. Una de las cuentas congeladas de Alameda estaba en el intercambio de criptomonedas Huobi, según dos personas familiarizadas con el asunto; El intercambio no respondió a una solicitud de comentarios. Una persona dijo que Alameda se basó en al menos un hablante de chino en el personal para ayudar a congelar los fondos.

Los fiscales dijeron que el soborno se pagó en criptomoneda y descongeló con éxito las cuentas comerciales.

Los fiscales acusaron de soborno en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley federal que prohíbe a las grandes empresas pagar sobornos para operar en otros países.