El juicio de Sam Bankman Fried está a punto de concluir con los alegatos finales

El ex magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried convirtió su intercambio de criptomonedas FTX en una «pirámide de engaño» basada en una «base de mentiras y promesas incumplidas», dijo un fiscal federal el miércoles en un juicio por fraude penal.

El abogado de Bankman-Fried respondió diciendo que su cliente de 31 años era simplemente un «experto en matemáticas» que pudo haber tomado algunas malas decisiones comerciales, pero no había cometido ningún delito y nunca había pedido a nadie que infringiera la ley.

Estos mensajes dispares formaron el núcleo de los argumentos finales en el juicio de Bankman-Fried el miércoles en una sala del tribunal de Manhattan. Nicholas Ross, fiscal, comenzó diciendo que Bankman-Fried era un mentiroso y responsable del colapso de FTX el año pasado, que dejó a los clientes incapaces de recuperar sus depósitos.

Bankman-Fried, quien testificó durante el juicio en su propia defensa, “mintió sobre cosas grandes y pequeñas”, dijo Ross, señalando que el acusado dijo que “no podía recordar” más de 140 veces. En respuesta a preguntas relacionadas con el interrogatorio.

Mark Cohen, el abogado de Bankman-Fried, dijo luego en su argumento final que el fundador de FTX había actuado de buena fe. «Una y otra vez, la fiscalía buscó convertir a Sam en una especie de villano, una especie de monstruo», dijo.

Sus argumentos finales se produjeron después de 15 días de testimonios en el juicio de Bankman-Fried, uno de los casos de delitos financieros de más alto perfil en años que avanzó mucho más rápido de lo esperado. El resultado del caso será visto como un referéndum no sólo sobre el rápido ascenso y caída del imperio empresarial de Bankman-Fried, que en su apogeo valía 32.000 millones de dólares, sino también sobre la volátil industria de las criptomonedas, que lleva sólo dos años. viejo. Anteriormente estaba aumentando antes de derretirse el año pasado.

El sorprendente colapso de FTX en noviembre pasado desató una reacción en cadena que llevó al colapso de otras empresas de criptomonedas. El arresto de Bankman-Fried y los cargos posteriores también provocaron campañas regulatorias en todo el mundo de las criptomonedas.

El quid de la cuestión del señor Bankman-Fried es si cometió fraude y trató a FTX como su alcancía personal. Los fiscales sostienen que robó hasta 10.000 millones de dólares de clientes de FTX para pagar inversiones en otras empresas de criptomonedas, comprar propiedades de lujo en las Bahamas, donde tiene su sede la bolsa, y apoyar a la empresa de comercio de criptomonedas que también fundó, Alameda Research. .

Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua.

Carl Tobias, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, dijo que la fiscalía presentó un caso sólido y tomó una decisión inteligente al «enmarcar este asunto como un caso de fraude diverso, en lugar de un caso de criptomoneda más complejo».

El juicio del Sr. Bankman-Fried, que comenzó el 4 de octubre, incluyó muchos testimonios perjudiciales. La fiscalía llamó a 16 testigos, incluidos tres de los principales ex colaboradores de Bankman-Fried, cada uno de los cuales se declaró culpable de cargos de fraude y conspiración y aceptó testificar contra su exjefe. Por su parte, la defensa sólo citó a tres testigos, uno de los cuales era el señor Bankman Fried.

En el juicio, los tres testigos estrella de la fiscalía (Carolyn Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, quienes trabajaron para Bankman-Fried) testificaron que el fundador de FTX sabía desde hacía meses que su gasto excesivo era insostenible y que un cliente de FTX lo alimentaba inadecuadamente. con fondos que se transfirieron a Alameda. También dijeron que el Sr. Bankman-Fried sabía que Alameda no podía pagar los miles de millones que malversó de FTX, mientras ocultaba las deudas de Alameda con FTX a clientes e inversores.

En respuesta, Bankman-Fried y sus abogados argumentaron que hasta unas semanas antes del colapso de FTX no se dio cuenta de que se estaban utilizando indebidamente miles de millones en fondos de clientes. Bankman-Fried testificó que creía que los gastos de Alameda procedían del dinero corporativo, no del dinero de los clientes. Bankman-Fried dijo que cualquier error cometido fue de buena fe y no tenía como objetivo defraudar a nadie.

Se suponía que FTX “haría avanzar el ecosistema”, testificó en un momento. «Resulta todo lo contrario».

En los argumentos finales del miércoles, Damian Williams, el principal fiscal federal de Nueva York, se sentó en la primera fila de la sala del tribunal, acompañado por otros funcionarios del gobierno. Los padres de Bankman-Fried, que permanecieron en la tribuna durante todo el juicio, estuvieron ausentes de la presentación del gobierno, pero regresaron a la sala del tribunal para ver a Cohen defender a su hijo. Bankman sentó a Freed entre sus abogados, vestido con el mismo traje gris y corbata morada que había usado en el estrado en los últimos días.

En el estrado, el Sr. Ross revisó los aspectos más destacados del testimonio de los testigos de la fiscalía, incluidas sus declaraciones de que Alameda disfrutaba de privilegios especiales con FTX, como una línea de crédito de 65 mil millones de dólares que permite a la empresa comercial pedir prestados miles de millones a los clientes de FTX. Bankman-Fried mantuvo en secreto estos privilegios especiales, dijo Ross, “porque sabía que estaban equivocados”.

El fiscal también revisó las inconsistencias en el testimonio del Sr. Bankman-Fried con el de sus ex empleados. Mostró gráficos con títulos como «Mentiras del acusado al público» y «Tweets falsos del acusado en noviembre». Proporcionó registros digitales que mostraban que Bankman-Fried miró documentos incriminatorios y dijo que no recordaba haberlos visto.

Ross también señaló casos en los que Bankman-Fried pareció utilizar intencionalmente los depósitos de los clientes de FTX, incluida la recompra de acciones de FTX de Binance, un intercambio de criptomonedas competidor.

Cohen comenzó su argumento final diciendo que los fiscales hicieron todo lo posible para centrarse en la apariencia única de Bankman. «Estamos de acuerdo en que hubo un momento en que Sam era probablemente el director ejecutivo peor vestido y tenía el peor corte de pelo», dijo Cohen, y agregó que esos no eran delitos.

Cohen dijo que el relato de la fiscalía sobre el colapso de FTX era exagerado y cinematográfico. «En el mundo real, a diferencia del mundo del cine, las cosas pueden complicarse», dijo, y agregó que el fuerte gasto de FTX y Alameda «fue un gasto corporativo razonable» y no un mal uso de los fondos de los clientes.

Cohen dijo que Bankman-Fried actuó de buena fe con respecto a sus decisiones comerciales y carecía de la intención criminal de defraudar a nadie. Añadió que era responsabilidad de la fiscalía demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y que el Sr. Bankman-Fried no tenía ninguna obligación de probar nada.

Bankman-Fried testificó “porque quería contarles lo que pasó”, dijo Cohen. «Es difícil pensar en una situación más estresante que esa. Estaba lejos de ser pulido. Era él mismo, era Sam. Te decía cuando no recordaba las cosas».

Cohen también intentó desacreditar a Ellison, Wang y Singh. Mostró un gráfico que muestra que cada uno de ellos podría enfrentar décadas de prisión y dijo que estaban actuando por autoconservación al cooperar con los fiscales.

Al concluir su presentación, el Sr. Cohen imploró al jurado que mantuviera la mente abierta. Hizo hincapié en lo rápido que había cambiado la vida de Bankman-Fried: un día estudiante universitario, al día siguiente un magnate de las criptomonedas y ahora acusado en un juicio federal por fraude.

Cuando Cohen terminó de hablar, Bankman-Fried parecía al borde de las lágrimas. Parpadeó rápidamente, mirando de un lado a otro desde el podio a sus padres en la galería. Uno de sus abogados lo rodeó con el brazo antes de que dos agentes de seguridad estadounidenses lo sacaran de la habitación.

Se espera que el jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres comience a deliberar sobre el veredicto el jueves después de que el juez Louis A. Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos sobre la ley pertinente.