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Una mujer del condado de Will, que anteriormente se desempeñó como auditora de ingresos estatales, está acusada de comprar un automóvil italiano de lujo con dinero de un préstamo fraudulento del Programa de Protección de Cheques de Pago para lavar dinero.
Shebelle Hicks, de 44 años, de Mooney, fue acusada en una acusación judicial del 15 de julio. Condado de Cook Gran jurado. Hicks enfrenta cargos de lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de préstamos, fraude de instituciones financieras y otros delitos.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, anunció los cargos contra los acusados el jueves, mientras su oficina procesa el caso.
Hicks trabajó como auditor de ingresos para el Departamento de Ingresos de Illinois, según los registros de nómina estatales. Un portavoz del departamento dijo que ella ya no trabaja allí.
La acusación del condado de Cook alegaba que Hicks «compró un Alfa Romeo con fondos de préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Cheques de Pago». Alfa Romeo es un fabricante de automóviles con sede en Italia que produce automóviles deportivos y SUV italianos.
La acusación decía que Hicks compró el automóvil para lavar dinero.
El Programa de Protección de Cheques de Pago se implementó para ayudar a las empresas en dificultades en todo el país durante la pandemia de COVID-19. Pero el programa enfrentó muchos desafíos. Casos de fraudeSe estima que la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos ha desembolsado alrededor de 64 mil millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago que pueden ser fraudulentos. Según el informe de 2023 De la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas.
La oficina de Raoul alegó que Hicks obtuvo fraudulentamente $41,665 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago para dos compañías inexistentes.
La acusación alegaba que los nombres de las dos empresas eran Shepale Hicks y Pretty Fit. Ninguna de las empresas está registrada en la Oficina del Secretario de Estado de Illinois, que mantiene registros corporativos en el estado.
Base de datos ProPublica Acerca de los préstamos de protección de nómina Incluí esos Empresas Ya que se encuentra en Holanda Meridional, un suburbio del condado de Cook. Las empresas se dedicaban al negocio de «todos los demás servicios personales», según la base de datos de la organización sin fines de lucro.
Hicks también enfrenta cargos de presentar declaraciones de impuestos fraudulentas en el departamento donde trabajaba.
La acusación dice que Hicks presentó declaraciones de impuestos ante el Departamento de Ingresos de Illinois, pero no informó ganancias netas de $33,000, $38,000, $93,783 y $98,899.
Hicks también fue acusada de participar en el delito de estructurar ilegalmente una transacción monetaria mediante la realización de cinco transferencias bancarias separadas, cada una de menos de $10,000, desde su cuenta en Navy Federal Credit Union a su cuenta en U.S. Bank.
La estructuración implica realizar múltiples depósitos para evitar los requisitos de informes federales del banco.
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