Bankman-Fried, el fundador acusado de FTX, insta a la corte a retirar los cargos

NUEVA YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried, quien durante mucho tiempo ha negado haber robado a los clientes de su intercambio de criptomonedas, dice que los fiscales lo acusaron de prisa «alarmante» y pidieron a un juez estadounidense que desestime 10 de los 13 cargos penales en su contra.

En una demanda presentada en la corte federal de Manhattan, los abogados de Bankman-Fried dijeron que FTX, ahora en bancarrota, no fue la única empresa de criptomonedas que colapsó durante la caída masiva del mercado de 2022, y que los demandantes acusaron apresuradamente a su cliente de «apresurarse a juzgar».

“En lugar de esperar a que los procesos civiles y regulatorios tradicionales sigan su curso normal para remediar la situación, el gobierno, interviniendo con ambos pies, buscó indebidamente convertir estos casos civiles y regulatorios en delitos federales”, escribieron sus abogados.

Bankman-Fried, el ex multimillonario de 31 años, hizo su gran avance en bitcoin y otros activos digitales para acumular un valor neto estimado de $ 26 mil millones, y se convirtió en un influyente donante político y filantrópico antes del anuncio de FTX en noviembre.

Se ha declarado no culpable de fraude y conspiración.

El intercambio se derrumbó después de una oleada de retiros de clientes a raíz de los informes de que tenía activos mixtos con Alameda Research, el fondo de cobertura centrado en criptomonedas de Bankman-Fried.

Los fiscales federales en Manhattan dijeron que Bankman-Fried engañó a los inversionistas y prestamistas en FTX, robó miles de millones de dólares en dinero de los clientes para salvar las pérdidas en Alameda, comprar bienes raíces y hacer contribuciones políticas a través de un esquema de donantes ilegales. También lo acusaron de sobornar a funcionarios chinos.

Antes del juicio, programado para el 2 de octubre, sus abogados le pidieron al juez federal de distrito Lewis Kaplan que ordene a los demandantes que entreguen cualquier documento en posesión de FTX que pudiera ayudar a la defensa, argumentando que los demandantes solo le pedían a la empresa información para ayudar en su caso. .

«Los deudores de FTX han trabajado tan extensamente con el gobierno y están tan involucrados en la investigación, el análisis y la estrategia del caso del gobierno, que deberían ser considerados parte del ‘equipo de la fiscalía'», escribieron sus abogados.

Los representantes del liderazgo actual de FTX no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan se negó a comentar.

Los demandantes tienen hasta el 29 de mayo para responder a la moción de despedir a Bankman-Fried y Kaplan escuchará los argumentos el 15 de junio.

extradición

Bankman-Fried ha reconocido que FTX tiene una gestión de riesgos inadecuada pero niega el robo de fondos y ha tratado de distanciarse de las operaciones diarias de FTX.

Tres confidentes en un momento dado, la excodirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el exjefe de tecnología de FTX, Gary Wang, y el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales.

En su condena, Singh admitió que hizo donaciones políticas en su nombre que fueron financiadas en parte con remesas de Alameda.

Pero los abogados de Bankman-Fried dijeron el lunes que las donaciones realizadas por Singh, a las que se hace referencia como CC-1 en los documentos de acusación presentados por los demandantes contra su cliente, de hecho no violaron las leyes electorales.

«Las acusaciones de financiamiento de campaña revelan, una vez más, las consecuencias de la prisa del gobierno por acusar al señor Bankman-Fried», escribieron sus abogados.

Bankman-Fried ha estado mayormente confinado en la casa de sus padres desde su arresto en diciembre en las Bahamas, donde vive y donde se encuentra FTX. Fue extraditado a Estados Unidos una semana después de su arresto.

Sus padres, que viven en Palo Alto, California, son profesores de derecho de Stanford y firmaron un bono de 250 millones de dólares.

En sus documentos judiciales del lunes, sus abogados dijeron que el cargo de financiamiento de la campaña debería retirarse porque no estaba incluido en la nota de entrega firmada por el secretario de Estado de las Bahamas antes de la extradición de Bankman-Fried, y que otros cargos, incluido un cargo de soborno, fueron indebidamente traído después de su extradición.

(Reporte de Luke Cohen) en Nueva York

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