Dos empresarios han sido acusados de planear un esquema de lavado de dinero para proteger al oligarca ruso Viktor Vekselberg, quien tiene estrechos vínculos con presidente vladimir putinde la incautación de su yate de $ 90 millones.
Vladislav Osipov, de 51 años, que tiene doble ciudadanía rusa y suiza, y el ciudadano británico Richard Masters, de 52 años, fueron acusados de evadir sanciones y lavado de dinero en relación con la operación del yate de lujo Tango de 255 pies después de que Vekselberg fuera sancionado.
Masters fue detenido en España el viernes a petición del Departamento de Justicia. Osipov sigue prófugo.
Navy Seal asesinado en Ucrania
“Los facilitadores de la evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan el régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Matthew Graves.
Se alega que ambos hombres usaron compañías ficticias para permitir que Vekselberg fuera dueño del yate. Se le impusieron sanciones en abril de 2018. Las sanciones estadounidenses impiden que las empresas estadounidenses, como los bancos, hagan negocios con estas entidades sancionadas.
Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca, España, y se alega que se hizo cargo de Tango, Departamento de Justicia Él dijo. Se alega que cambió el nombre del yate a «Fanta» para ayudar a evitar las restricciones de las sanciones de los bancos.
Como resultado, las instituciones financieras estadounidenses procesaron cientos de miles de dólares en transacciones para Tango que no podrían haber sido autorizadas si la participación de Vekselberg se hubiera hecho pública.
Además, Osipov y Masters hicieron que los navegantes continuaran haciendo negocios con empresas estadounidenses y utilizaron una serie de soluciones para evitar la detección, como Pagos en otras monedas ya través de terceros, dijeron los fiscales federales.
Obtenga acción de FOX sobre la marcha haciendo clic aquí
“Como resultado de estos esquemas, los mecanismos operativos de Tango, que incluyen Internet, tecnología, pronóstico del tiempo y sistemas informáticos, así como la parafernalia de Tango, incluida la televisión satelital, artículos de lujo y software de teleconferencia, se han convertido en productos de origen estadounidense y servicios proporcionados por empresas estadounidenses para Vekselberg”.
Las autoridades españolas confiscaron el yate en abril a petición del Ministerio de Justicia. Muchos yates de lujo propiedad de oligarcas rusos han sido objeto de sanciones estadounidenses después de Moscú invasión de ucrania Hace casi un año.
«Viajar ninja. Alborotador. Erudito del tocino. Experto en alcohol extremo. Defensor de los zombis».
More Stories
Decisión del Banco de Japón, PMI de China, resultados de Samsung
Las acciones suben a medida que la inteligencia artificial logra ganancias récord
Europa impone aranceles más altos a los coches eléctricos fabricados en China