En cambio, alega el Departamento de Justicia, Capuci transfirió fondos a sus billeteras criptográficas. MCC ganó al menos 8,1 millones de dólares con la venta de paquetes de minería y 3,2 millones de dólares en tarifas de puesta en marcha, que financiaron un estilo de vida de lujo, incluidos Lamborghinis, yates y bienes raíces, según la demanda de la SEC.
El fiscal general adjunto Kenneth A.
CNN Business se ha comunicado con Capuci para hacer comentarios.
Capuci también ha anunciado la criptomoneda de MCC, «Capital Coin», según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. La declaración alega otro vehículo de inversión fraudulento de MCC, «Trading Bots», que, según Capuci, opera «con una frecuencia extremadamente alta, pudiendo realizar miles de operaciones por segundo». Capuci afirmó que los robots comerciales proporcionarán rendimientos diarios, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Capuci supuestamente también ejecutó un esquema piramidal, según el Departamento de Justicia, que reclutó promotores para vender paquetes de minería y prometió obsequios que iban desde relojes Apple hasta el Ferrari personal de Capuci, según el comunicado de prensa.
El Departamento de Justicia acusó a Capucci de conspiración para cometer fraude en Internet, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Podría enfrentar hasta 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. La oficina de campo del FBI en Miami y las investigaciones de Seguridad Nacional están investigando el caso.
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