El fundador de FTX, Sam Bankman Fred, ha sido acusado de nuevos cargos penales

Nueva York (CNN) Los fiscales federales anunciaron cuatro nuevos cargos penales contra Sam Bankman fritofundador de la plataforma de comercio de criptomonedas FTX, ha ampliado su responsabilidad potencial en lo que las autoridades alegan es una estafa multimillonaria.

Los nuevos cargos, que se revelaron en una acusación anulada el jueves, se suman a los cargos ya graves que enfrenta el llamado Crypto King.

“Estamos trabajando duro y seguiremos haciéndolo hasta que se haga justicia”, dijo Damien Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, cuya oficina está investigando el colapso de FTX.

Bankman-Fried fue acusado en diciembre de una acusación formal de ocho cargos. La acusación de 12 cargos del jueves agregó cuatro nuevos cargos, que incluyen conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiración para cometer fraude bancario, fraude de valores y fraude con respecto al propósito o la venta de derivados.

Los fiscales alegaron que Bankman-Fried y otros hicieron un mal uso de las cuentas de los clientes en la plataforma de negociación FTX para respaldar las operaciones comerciales del fondo de cobertura hermano Alameda Research, enriquecerse, realizar inversiones de riesgo y tratar de ganar influencia con los políticos estadounidenses. Los fiscales dicen que Bankman-Fried recaudó al menos $1.8 mil millones de inversionistas.

“Demandado, sabiendo muy bien que FTX, que a principios de 2022 afirmaba estar manejando aproximadamente $ 15 mil millones en volumen de transacciones diarias en sus plataformas, no se centró en la protección de los inversores o clientes, ni era el negocio legítimo que Bankman-Fried afirmaba ser. acusación.

Bankman Fried, que es Se emitió en un bono de $ 250 millones. Bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, se declaró inocente de los cargos, que se anunciaron en diciembre. En ese momento, fue acusado de múltiples cargos de conspiración, fraude y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas estadounidenses al realizar donaciones políticas ilegales.

Bankman-Fried será procesado por los nuevos cargos en una fecha posterior. Ahora enfrenta una sentencia máxima de 155 años de prisión, si es declarado culpable de todos los cargos en su contra. Dos de sus principales ayudantes, Gary Wang y Carolyn Ellison, se han declarado culpables de varios cargos y están cooperando con los investigadores.

La acusación de 39 páginas expone el presunto fraude con mayor detalle que la acusación de 14 páginas revelada en diciembre cuando Bankman Fried fue arrestado en las Bahamas, donde vivía.

Entre los nuevos detalles está cómo reaccionaron los expertos de FTX después de que una organización de noticias informara sobre lo que parece ser el balance de Alameda, lo que sugiere que miles de millones de dólares en activos se concentran en el token digital FTX de FTT, lo que genera preocupaciones sobre la estabilidad de FTX y Alameda.

Bankman-Fried y Ellison, bajo su dirección, tuitearon declaraciones supuestamente falsas para evitar el colapso de FTT y tratar de detener los retiros de clientes de FTX.

Estos esfuerzos fracasaron y FTX enfrentó una corrida bancaria. Mientras los clientes retiraban dinero de sus cuentas FTX, Ellison le envió un mensaje a Bankman-Fried: «He tenido un temor cada vez mayor de este día que me ha estado pesando durante tanto tiempo, y ahora que ya sucedió, me siento bien por recibirlo. De una manera u otra.»

«Quiero saber la verdad sobre el rey».

El 8 de noviembre, tres días antes de que FTX se declarara en quiebra, el abogado general exigió, en una carta a través de Signal, la plataforma de mensajería encriptada, a Bankman-Fried y otros socios: «Necesito saber la maldita verdad sobre FTX US ahora mismo.» Ese día, afirman los fiscales, FTX suspendió los retiros de los clientes. A pesar de la suspensión, alegan los fiscales, Bankman-Fried permitió a los clientes en las Bahamas, donde vivía, retirar sumas de millones de dólares.

Los fiscales alegan que Bankman-Fried trató de ocultar sus actividades cuando FTX se estaba desmoronando comunicándose con sus empleados a través de Signal. Indique a los empleados que usen Signal y configúrelo para eliminar automáticamente los mensajes después de un período de tiempo.

El abogado general de FTX advirtió a los empleados que mantuvieran registros y los publicaran en el canal Slack de la empresa que FTX tendría que cerrar. Los fiscales alegan que Bankman-Fried eliminó el mensaje de Slack del abogado general, siguió usando Signal y eliminó algunos de los tuits.

En los últimos días de la firma, Bankman-Fried discutió con un abogado interno una posible explicación legal para el uso de los fondos de los clientes. Consideraron la acusación de que Alameda tomó dinero prestado de clientes que eligieron el programa de préstamo entre pares de FTX. La idea fue rechazada, según la acusación, porque los préstamos de Alameda excedieron la cantidad de dinero prestado a través del programa. Los fiscales alegan que Bankman-Fried luego adoptó públicamente esta explicación a pesar de admitir en privado que no estaba respaldada por los hechos.

donaciones politicas

La acusación también arroja más luz sobre donaciones politicas Hecho en nombre de los empleados de FTX.

Bankman-Fried realizó más de 300 contribuciones políticas ilegales por un total de decenas de millones de dólares a través de donantes falsos que utilizaron fondos corporativos, según los fiscales. Las donaciones se hicieron a nombre de dos empleados de FTX identificados en las acusaciones como CC-1 y CC-2. El personal fue utilizado para darle a Bankman-Fried una «cobertura» para que no pareciera demasiado izquierdista o demasiado republicano, y para ocultar que las donaciones provenían de Alameda y FTX, alega la acusación. También permitió a Bankman-Fried evadir las restricciones de contribución sobre donaciones individuales que ya había hecho a los candidatos.

La SBF quería mantener las contribuciones republicanas «en la oscuridad», según la acusación, por lo que esas donaciones se realizaron a través de un ejecutivo de FTX identificado como CC-2 en la acusación, quien públicamente se alió con los conservadores.

CC-1 fue elegido para ser el rostro de las donaciones de izquierda, alega la acusación. Bankman-Fried conspiró para contribuir con «al menos $ 1 millón» a un súper PAC que apoyaba a un candidato que se postulaba para un escaño en el Congreso de los Estados Unidos y parecía estar relacionado con cuestiones pro-LGBT, dice la acusación.

Un consultor político que trabajaba para Bankman-Fried le pidió a CC-1 que hiciera la contribución y le dijo: «En términos generales, ser la parte central izquierda de nuestros gastos significa que va a dar mucha cuenta con fines transaccionales».

CC-1 expresó su inquietud, alegaba la acusación, pero acordó que nadie «confiaba» en FTX [who was] Bi/gay» está en condiciones de hacer la contribución, afirma la nueva acusación.

En otro caso, poco antes de las elecciones intermedias de 2022, se le indicó a un empleado de FTX que enviara $107,000 de una cuenta de Bankman-Fried al Comité Demócrata del Estado de Nueva York, pero se le pidió que lo actualizara para indicar que provenía de un CC-1.

El CEO finalmente se convirtió en uno de los principales donantes demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, promoviendo la agenda de Bankman-Fried con donaciones que los ejecutivos no habrían hecho por su cuenta, dice el documento.

Para ocultar las donaciones, alega la acusación, se transfirió dinero de Alameda a las cuentas de los empleados de FTX y luego se pagó en forma de donaciones políticas.

En noviembre de 2022, mientras FTX se tambaleaba por los retiros de los clientes, CC-1 expresó su preocupación al SBF en mensajes de chat sobre «tal vez 80 millones» en «donaciones/personales/etc» que pasaron por su cuenta bancaria a su nombre. Los dos discutieron planes para ocultar las transferencias electrónicas, pero finalmente no hicieron los tratos que habrían ocultado el esquema de financiación de la campaña, dice la acusación.

FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre.