El juicio por fraude de Sam Bankman Fried está a punto de comenzar. Esto es lo que necesitas saber

Nueva York
cnn
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Hace once meses, Sam Bankman Fried vivía en las Bahamas como una importante estrella de las criptomonedas, dirigía una startup respaldada por celebridades, rodeado de fanáticos y amigos que pensaban que él era el verdadero negocio: un matemático del MIT. Un visionario que abandonó Wall Street para trazar el suyo propio. Un filántropo que está construyendo una fortuna ha dicho repetidamente que tiene la intención de regalarlo todo.

Será juzgado esta semana por lo que los fiscales federales describieron como uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.

Bankman Fried, de 31 años, conocido como SBF, defendió el caso No culpable a siete cargos de fraude y conspiración en relación con el colapso de FTX, su plataforma de comercio de criptomonedas. Si lo declaran culpable y le imponen la pena máxima, podría pasar el resto de su vida en prisión.

A continuación se detallan los aspectos clave que debe saber sobre este caso y lo que podremos ver en las próximas semanas en el juicio.

SBF enfrenta siete cargos, incluidos fraude electrónico y fraude de valores.

Los fiscales alegaron que SBF robó miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para su uso personal y para cubrir las enormes pérdidas sufridas por Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas que también controlaba.

También dicen que SBF defraudó a los inversores en FTX al encubrir el plan.

Fiscales Optó en junio por desestimar cinco cargos más. Que fue traído después de la entrega de Bankman Fried de las Bahamas, donde tenía su sede FTX. Está previsto que en marzo comience un juicio separado por estos cargos.

FTX se ha promocionado como una puerta de entrada fácil y segura para el comercio de criptomonedas. Ganaba dinero cobrando comisiones por las operaciones de los clientes, como un corretaje típico.

A medida que aumentan las valoraciones de los activos digitales en 2021, el perfil de FTX también ha aumentado. En su apogeo, la empresa tenía una valoración privada de más de 30 mil millones de dólares. Ha puesto su nombre en la escena del baloncesto de Miami y ha obtenido el respaldo de celebridades de Tom Brady y Larry DavidY ambos protagonizaron anuncios del Super Bowl para FTX.

Pero el cifrado La agitación del mercado se apoderó de En la primavera de 2022, lo que reducirá el valor de toda la industria de 3 billones de dólares a 1 billón de dólares.

En noviembre, comenzaron a aparecer grietas en los cimientos de FTX, y tomó poco más de una semana para que todo se derrumbara.

Los inversores y clientes comenzaron a entrar en pánico en respuesta. Informe del sitio de noticias sobre criptomonedas Coindesk Lo que planteó serias dudas sobre los vínculos financieros entre FTX y Alameda, dos empresas aparentemente separadas fundadas por Freed Bankman. Según un documento obtenido por Coindesk, parece que gran parte de los activos de Alameda consisten en FTT, un token digital creado por FTX que ha ido perdiendo valor rápidamente, lo que ha puesto a Alameda en una situación financiera inestable.

Los clientes se apresuraron a retirar sus fondos de FTX, exponiendo un déficit de 8 mil millones de dólares.

FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre y Freed Bankman dimitió como director ejecutivo.

Fue arrestado en diciembre en las Bahamas acusado de fraude y conspiración y extraditado a Estados Unidos en enero.

Desde su arresto, SBF Repetidamente Habló y escribió sobre su visión del caso: Era un hombre de negocios inexperto que andaba sobre sus patines y no había cometido ningún fraude a sabiendas.

Sus abogados han insinuado en documentos judiciales que invocarán la defensa del «consejo letrado». En otras palabras, SBF no sabía que sus acciones eran ilegales y seguía las instrucciones de los abogados de FTX.

En un escrito personal de Bankman-Fried publicado en The New York Times, culpó de las pérdidas de Alameda a su director ejecutivo. Carolina Ellisonquien también es su exnovia.

Ellison junto con otros tres ex colegas de alto rangoSe declaró culpable en cooperación con los fiscales.

«El mayor desafío que enfrenta SBF es que sus antiguos colegas testifiquen contra él», dijo Howard Fisher, socio de Moses Singer y ex abogado destacado de la SEC. Además, la nueva dirección de FTX, encabezada por el experto en reestructuración que supervisó la liquidación de Enron, era abiertamente hostil hacia Bankman-Fried.

«Este tipo de cooperación es una bendición para la fiscalía», dijo Fisher.

Otro problema, dijo Fisher, es que la SBF, en sus extensas publicaciones en blogs, tuits, apariciones en medios de televisión y supuestas filtraciones de documentos, “ha fracasado sistemáticamente en demostrar conciencia de la gravedad de su situación”.

“A los jurados no les suelen gustar los sabelotodo que no respetan el proceso… Si bien en un caso como este haría bien en no adoptar una postura, es posible que la confianza inquebrantable de SBF en sí mismo pueda llevarlo a asumir esa postura de riesgo”.

La selección del jurado comienza el martes 3 de octubre en el tribunal federal de Manhattan. Se espera que el juicio dure hasta seis semanas.

durante ese tiempo SBF permanecerá En el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra desde que el juez Lewis Kaplan revocó su libertad bajo fianza el 11 de agosto debido a los esfuerzos de SBF por intimidar a los testigos.

Si es declarado culpable de los siete delitos graves y recibe la sentencia máxima, SBF enfrenta posibles 110 años de prisión.