Fundador de la red de préstamos de criptomonedas Celsius arrestado por fraude

(Reuters) – Alex Machinsky, el fundador y exdirector ejecutivo del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Network, fue arrestado y acusado de fraude, dijo el jueves un fiscal general de Estados Unidos en Nueva York, mientras que tres agencias reguladoras federales lo demandaron a él y a su compañía.

Machinsky, de 57 años, ha sido acusado de siete delitos graves, incluidos fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico, mientras que el ex director de ingresos de Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, ha sido acusado de cuatro delitos graves, según la acusación, que fue presentada. .revelado jueves.

Los abogados de Mashinsky y Celsius no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y el abogado de Cohen-Pavon no pudo ser contactado de inmediato.

Mashinsky es uno de varios magnates de las criptomonedas acusados ​​de otro golpe a la industria, que se enfrentaba a un ajuste de cuentas después de que una caída en los precios de las criptomonedas provocara el colapso de varias empresas, incluido el gigante bursátil FTX. Su fundador, Sam Bankman-Fred, fue acusado de fraude el año pasado y se declaró inocente.

La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan dijo que realizará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los cargos contra Mashinsky y Cohen-Pavon.

Ganancias en tu bolsillo

Celsius solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en julio del año pasado después de que los clientes se apresuraran a retirar depósitos a medida que los precios de las criptomonedas se desplomaban. Muchos no han podido acceder a sus fondos durante más de un año.

Machinsky y Pavon Cohen están acusados ​​de manipulación de mercado del token de criptomoneda de una empresa con sede en Nueva Jersey, conocida como Cel, así como de un esquema fraudulento para manipular el precio de la criptomoneda y fraude electrónico relacionado con la manipulación del token, según la acusación.

Los fiscales alegaron que Mashinsky personalmente se embolsó aproximadamente $42 millones en ganancias de la venta de sus tokens.

En un desarrollo relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Mashinsky y Celsius el jueves, según una de las demandas, alegando que él y su empresa acumularon miles de millones de dólares vendiendo valores de criptomonedas no registrados y engañando a los inversores sobre su situación financiera. . empresa de propiedad privada.

La SEC, junto con otros reguladores que presentaron demandas el jueves, acusó a Mashinsky y su compañía de promocionar a Celsius como un banco seguro, similar a los bancos tradicionales, incluso cuando tomaron medidas cada vez más arriesgadas para ofrecer los altos rendimientos prometidos en los depósitos de los clientes.

La SEC dijo que Celsius usó correos electrónicos que contenían frases como «vierta un vaso de ganancias» y «ganancias en su bolsillo» para promover su programa de generación de intereses, que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 17%.

Los reguladores dijeron que si bien la empresa perdió millones de dólares cuando los clientes se apresuraron a retirar fondos, el entonces director ejecutivo de Celsius siguió afirmando que la empresa era financieramente segura y tenía fondos suficientes para soportar los retiros.

Celsius estuvo entre las primeras quiebras en el sector de las criptomonedas el año pasado cuando los precios de las divisas explotaron en medio de tasas de interés altísimas y una inflación vertiginosa. Se declaró en bancarrota poco después de que el fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur Three Arrows Capital y el criptoprestamista rival Voyager Digital hicieran lo mismo.

Los prestamistas de criptomonedas como Celsius han crecido rápidamente a medida que los precios de las criptomonedas se dispararon durante la pandemia de COVID-19. Prometieron fácil acceso a préstamos a altas tasas de interés para los depositantes y luego prestaron los tokens a inversores institucionales, con la esperanza de sacar provecho de la diferencia.

La Comisión de Bolsa y Valores dijo que Celsius se involucró en «prácticas comerciales riesgosas» y otorgó préstamos no garantizados, a pesar de decirles a los inversionistas que no lo hizo. La SEC dijo que la compañía afirmó falsamente haber recaudado $ 50 millones de su venta inicial de tokens y afirmó tener 1 millón de usuarios activos cuando en realidad solo tenía alrededor de 500,000 depositantes, muchos de los cuales ya no están activos.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y la Comisión Federal de Comercio también presentaron una demanda contra Celsius y Mashinsky. La Comisión Federal de Comercio dijo que llegó a un acuerdo con Celsius que le prohibiría permanentemente manejar los activos de los clientes.

Las demandas regulatorias se suman a una serie de desafíos que enfrentan Celsius Network y su fundador. En enero, Mashinsky fue demandado por el Fiscal General del Estado de Nueva York, alegando que defraudó a los inversionistas por miles de millones de dólares en moneda digital al ocultar la mala salud de la plataforma de préstamos.

La industria de las criptomonedas ha estado en un terreno más inestable desde que las demandas presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra las principales bolsas de criptomonedas Binance y Coinbase Global (COIN.O) el mes pasado aumentaron el riesgo de nuevos desafíos regulatorios para el sector.

Mashinsky es un emprendedor en serie que fundó ocho empresas, incluida la empresa de telecomunicaciones Arbinet, que se hizo pública en 2004, y Transit Wireless, que proporciona Wi-Fi para el metro de la ciudad de Nueva York.

Información adicional de Nikit Nishant en Bengaluru, Hannah Lang en Washington y Elizabeth Hawcroft en Londres. Información adicional de Chris Prentice en Nueva York; Editado por Shingeni Ganguly, Chizu Nomiyama y Jonathan Otis

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.