La coppia Shakopee ha accusato lo schema Ponzi da $ 18 milioni – WCCO

Minneapolis (WCCO) Una coppia di Twin Cities è accusata di aver mentito a centinaia di investitori in un cosiddetto schema Ponzi multimilionario.

Gli investigatori affermano che Jason Pollard e Angela Romero Pollard hanno detto ad amici e familiari, compresi i pensionati, che stavano investendo i loro soldi. La US Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia civile, sostenendo che il denaro è andato altrove, e un giudice ha congelato i loro beni.

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L’avvocato Doug Kelly non ha nulla a che fare con il caso, ma era un custode nominato dal tribunale del più grande schema Ponzi dello stato.

“Rivendicano uno schema Ponzi molto classico, modellato su molti [Bernie] ha detto Kelly.

Nel caso Pollard, gli investigatori hanno affermato che la coppia ha affermato che avrebbe investito i soldi di familiari e amici e li avrebbe invece utilizzati per i pagamenti dell’auto, le carte di credito, i premi dell’assicurazione sulla vita e le spese di soggiorno. Sembra anche che quasi $ 18 milioni da circa 200 investitori siano andati a sostenere le loro altre attività, tra cui Empire Racing Stables, che fa corse di cavalli a Canterbury Park.

«Quando le persone hanno iniziato a chiedere i loro soldi, hanno fatto ciò che è tipico di uno schema Ponzi», ha detto Kelly. «Hanno preso i soldi dei nuovi investitori per pagare gli stipendi dei vecchi investitori».

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Nessuno ha risposto a casa della coppia Shakopee quando la WCCO ha bussato e non abbiamo ricevuto risposta dai loro avvocati. Secondo i documenti, è un titolo associato alla loro attività.

Le persone che conoscono Bullards dicono di conoscerli per essere gentili e affidabili e li chiamano membri rispettabili della comunità delle corse.

Burnell Romm allena due cavalli con il loro club di corse. Almeno uno ha corso martedì sera a Canterbury. Molti preoccupati sono preoccupati per i propri investimenti.

«Non ne ho mai dubitato, ma immagino che non lo stessi nemmeno cercando», ha detto Rom. So solo che ha pagato le bollette. Da dove ha preso i soldi, non lo so, ma per me è stato un buon rapporto».

Kelly crede che questo sia un preludio alle accuse penali federali.

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La Commissione Gara del Minnesota e di Canterbury ha dichiarato che collaboreranno con gli investigatori. Per ora, i cavalli della coppia possono ancora correre, ma i soldi che guadagnano sono in sospeso.