Los expertos dicen que los padres de Bankman Fried pueden enfrentar sus propios riesgos legales

La pareja ya se enfrenta a un desafío en un tribunal civil por parte de los acreedores de FTX, el intercambio de criptomonedas en quiebra que Bankman Fried cofundó. Les dio a sus padres un regalo en efectivo de 10 millones de dólares y les compró una propiedad de 16,4 millones de dólares en las Bahamas que los inversores y clientes de FTX demandaron para recuperar, según la demanda.

Más allá de la ganancia financiera inesperada, el nivel de participación de los padres en el trabajo de sus hijos probablemente influya en su vulnerabilidad legal. Bankman, experto en impuestos y psicólogo clínico, ha trabajado como asesor de su hijo en asuntos comerciales desde 2018 y siguió siendo un miembro clave de su círculo íntimo durante la caída del mercado de valores hace un año, según la demanda civil y las pruebas presentadas ante el tribunal. . Prueba criminal. Freed, un estudioso de la ética y cofundador de una organización demócrata de recaudación de fondos, aconsejó a su hijo sobre ocultar donaciones de campaña en un plan que llevó a dos de sus principales adjuntos a declararse culpables, según la demanda civil.

Los abogados de Bankman y Fried dijeron en un comunicado que las acusaciones de la demanda civil son «completamente falsas». Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito penal. Un portavoz de la Fiscalía Federal en Manhattan declinó hacer comentarios.

Pero el destino de los padres de Bankman-Fried sigue siendo un hilo suelto en la saga FTX. Mark Penney, un ex fiscal federal que se especializa en delitos financieros, dijo que ha recibido «consejos de sus padres todo este tiempo, por lo que, desafortunadamente, están muy, muy cerca del corazón de esta historia». «Cuanto más cerca esté una persona del acusado principal, es más probable que un juez o un jurado descubra que hubo una coincidencia de ideas sobre la intención».

«Su proximidad podría resultar en una exposición civil significativa y posiblemente incluso exposición criminal», añadió Binney.

Los fiscales tienen amplia discreción para determinar a quién acusar. Además del exitoso procesamiento de Bankman-Fried, los abogados del gobierno obtuvieron declaraciones de culpabilidad de cuatro de sus principales ejecutivos. Está previsto que el propio Bankman-Fried sea juzgado nuevamente en marzo por cargos separados de fraude bancario y soborno a funcionarios chinos. Los expertos legales dicen que a medida que los fiscales continúen revisando el asunto, pueden encontrar pruebas que los obliguen a acusar a los padres.

La responsabilidad penal “no es un cambio, sino un espectro”, dijo Renato Mariotti, otro exfiscal federal que se centra en delitos financieros.

«Cualquiera que esté en la mezcla… o estrechamente involucrado con un individuo que está cometiendo un delito y en el radar de los fiscales federales está en una zona de peligro», dijo. «Los padres de Sam ciertamente deberían estar preocupados por la posibilidad de que se presenten cargos contra él».

A raíz del colapso de FTX el año pasado, dijo Bankman Fried Él dijo Sus padres «no participaron en ninguna parte relevante» de sus operaciones.

La demanda civil presentada en septiembre por John G. Ray, un especialista en desinversiones corporativas que dirigió FTX durante su quiebra, afirma lo contrario.

La demanda señala que Bankman se refirió repetidamente a FTX y Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried centrado en criptomonedas, como una «empresa familiar», y argumenta que los padres «explotaron su acceso e influencia dentro de la organización FTX para enriquecerse».

La pareja «sabía, o ignoraba las evidentes señales de alerta que revelaban, que su hijo, Bankman Fried, y otros miembros de FTX estaban orquestando un plan fraudulento generalizado», alega la demanda.

Oficialmente, Bankman se desempeñó como consultor externo de su hijo hasta que se incorporó a la nómina de la filial estadounidense de FTX. En diciembre de 2021, 11 meses antes de su colapso, fue nombrado asesor principal de la fundación benéfica de la empresa. Pero en la práctica asumió una misión mucho más amplia, como lo indican los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio penal.

Singh testificó que Bankman consultó al director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, sobre un préstamo de 477 millones de dólares que recibió de la empresa. Bankman también participó en 16 conferencias de conversación con su hijo y otros altos ejecutivos sobre el negocio de la empresa y estuvo presente en la conferencia de FTX. sede en las Bahamas durante su colapso, mientras acompañaba a su hijo a una reunión con el regulador de valores del país, testificó un abogado bahameño contratado por FTX.

La demanda civil también señala el papel interno de Bankman. Ya en septiembre de 2019, Bankman “no investigó” una denuncia de un denunciante que “amenazó con exponer a FTX Group como un castillo de naipes”, alega la demanda. Su estatus le otorgó beneficios como vuelos privados, estadías en hoteles de $1,200 y apareció en un comercial de FTX Super Bowl junto a Larry David.

Mientras tanto, Fried aparentemente estaba entrenando a su hijo sobre cómo ocultar la fuente de los fondos de la campaña como parte de una compra de influencia política por valor de 100 millones de dólares, alega la demanda civil. Singh y Ryan Salama, ex codirector ejecutivo de FTX, filial de Bahamas, se declararon culpables de violar la ley de financiación de campañas por su papel en el plan al realizar donaciones que fueron reembolsadas por Bankman Fried.

En un correo electrónico que Fried envió a Bankman-Fried en agosto de 2022, se refirió a un colaborador que “solo donaría de forma anónima, y ​​le recomiendo encarecidamente que haga lo mismo, o que sustituya el nombre de otra persona”, decía la carta. Demanda civil. Le envió un correo electrónico nuevamente a su hijo una semana después, “aconsejándole encarecidamente que no presentara un formulario sobregirado a su nombre”.

Bankman-Fried respondió que «estuvo de acuerdo en que no tendría sentido para mí revelar el asunto».

Tanto Fried como Bankman fueron constantes en el juicio de su hijo, a menudo expresivos de una manera que contrastaba con el estoicismo de Bankman-Fried. Bankman regularmente le daba el visto bueno a su hijo incluso durante los momentos más tensos del juicio; En varias ocasiones, Fried rompió a llorar durante las pausas de su testimonio, mientras su marido la rodeaba con el brazo.

Los abogados del gobierno que consideren presentar cargos contra Bankman y Fried deberán considerar varios factores, dicen los exfiscales. Considerarán su punto de vista sobre la responsabilidad de los padres, la solidez de las pruebas contra ellos y la medida en que se sirve a la causa más amplia de la justicia gastando recursos limitados para perseguirlos.

«Existe un tipo complicado de matriz de decisión para procesar a los padres por su participación en el crimen de su hijo cuando en realidad la pregunta es: ¿Cuánto sabían los padres?», dijo Joshua Naftalis, ex fiscal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur. Nueva York, que presentó el caso contra Bankman Fried.

“Perseguir a sus padres podría verse como una represalia extralimitada”, dijo Samson Enzer, otro exfiscal federal en Manhattan. Los abogados del gobierno podrían decidir que esto “no agregaría ningún valor real para promover los objetivos de la acusación más allá de lo que ya se ha logrado a través del caso del Gobierno v. [Bankman-Fried]».

Sin embargo, Andrew George, abogado defensor de Baker Botts, dijo que la escala del fraude era «muy significativa» y añadió que podría obligar a los fiscales a presentar cargos adicionales. «Eso es mucho poder que tiene el gobierno en esta situación».