Los traficantes de migrantes utilizan aviones privados que aterrizan en Bélgica e Italia | Eurojust

Con el apoyo de Eurojust y Europol, las autoridades judiciales y policiales de Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos desmantelaron una red criminal involucrada en el tráfico de migrantes, el fraude documental y el lavado de dinero.

Hasta 20 000 EUR por asiento en un jet privado

Los inmigrantes, principalmente de origen iraquí y kurdo iraní, abordaron aviones privados en Türkiye con pasaportes diplomáticos falsos. Sin embargo, no se alcanzan los destinos oficiales de las expediciones (generalmente el Caribe). Durante las escalas en varios aeropuertos europeos, incluidos Austria, Francia y Alemania, los inmigrantes salieron del avión, desecharon sus pasaportes falsos y planearon solicitar asilo. Los sospechosos cobraron hasta 20 000 euros por el secuestrado.

Entre octubre y diciembre de 2020, se cree que se produjeron al menos cinco secuestros en cinco países europeos diferentes. Asimismo, se hicieron varios planes para realizar otras operaciones de contrabando. Además de traficar migrantes y crear documentos de identidad falsos, se sospecha que el grupo del crimen organizado emite cheques falsos y defrauda a las aerolíneas en un intento de construir su propia flota. Los sospechosos también supuestamente defraudaron a los hoteles al no pagar sus facturas.

Un día de acción el 13 de septiembre llevó a:

• 5 arrestos (2 en Bélgica y 3 en Italia)
• 7 registros domiciliarios (1 en Bélgica y 6 en Italia)
• Incautación de 2 aeronaves, EUR 80 000 EUR en efectivo, 1 automóvil de lujo, equipos electrónicos y documentos de identidad falsos (impresoras de tarjetas, sellos, hologramas y tarjetas de plástico blancas)
• EUR 173 000 EUR congelados en Italia

Eurojust apoyó a las autoridades competentes en la creación y financiación de un Equipo Conjunto de Investigación (JIT) en junio de 2021. La agencia celebró cuatro reuniones de coordinación para facilitar la cooperación judicial y brindar apoyo para los esfuerzos de investigación coordinados.

Europol priorizó el caso en una etapa temprana, nombrando a un investigador y especialista dedicado para apoyar las investigaciones nacionales para identificar y eliminar a los miembros de la red criminal. Europol facilitó el intercambio de información operativa y proporcionó apoyo analítico y financiero. El día de la operación, Europol activó un puesto de mando virtual para facilitar el intercambio de información en tiempo real. Europol asignó tres investigadores, uno a Bélgica y dos a Italia, para cotejar la información operativa con las bases de datos de Europol y proporcionar a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley más líneas de investigación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están involucrados en:

• Austria: Servicio de Investigación Criminal de Austria (Bundeskriminalamt), CID Provincial de Tirol (Landeskriminalamt Tirol) y Comando de la Policía Federal de la Ciudad de Schwechat (Stadtpolizeikommando Schwechat)
• Bélgica: Policía Federal Belga (Política Federal, Policía Federal), Policía de Aviación Wevelgem
• Francia: Policía de fronteras francesa (OCRIEST/Police Aux Frontières)
• Alemania: Policía Federal Alemana Aeropuerto de Munich
• Italia: Policía Nacional (Polizia di Stato: Servizio Central Operativo, Squadra Mobile di Bari e Roma, Servizio di Polizia Scientifica y Ufficio di Polizia di Frontiera di Bari)
• America: Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Servicio de Seguridad de la Embajada de EE. UU.

Funcionarios judiciales interesados:

• Austria: Fiscalía de Korneuburg
• Bélgica: Magistrado de Bruselas, Fiscalía Federal
• Francia: Magistrado de Primera Instancia del Tribunal Judicière de Cretiel
• Alemania: Fiscalía de Landshut
• Italia: Fiscalías de Bari y Roma
• America: Departamento de Justicia de los EE. UU., Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia